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| 涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)5月啟動(dòng) |
| 作者：佚名 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù)： 更新時(shí)間：2017年04月26日
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對(duì)非法集資的高壓態(tài)勢(shì)仍然不改。處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議昨日披露，擬于5月至7月組織各省（區(qū)、市）政府開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，著重強(qiáng)化對(duì)投資理財(cái)?shù)让耖g投融資中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，全力推動(dòng)出臺(tái)《處置非法集資條例》，為防范和處置非法集資提供法律制度保障。
攀升勢(shì)頭已遏制但形勢(shì)仍嚴(yán)峻
據(jù)聯(lián)席會(huì)議辦公室統(tǒng)計(jì)，2016年全國(guó)新發(fā)非法集資案件5197起、涉案金額2511億元，同比分別下降14.48%、0.11%，非法集資案件數(shù)和涉案金額近年來(lái)首次出現(xiàn)“雙降”。但非法集資形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，各地存量案件化解緩慢，新發(fā)案件不斷積壓，化解處置壓力較大。
2016年非法集資區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)集中，蔓延擴(kuò)散速度加快。發(fā)案數(shù)量前十位省份合計(jì)新發(fā)案件3562起、涉案金額1887億元，分別占全國(guó)新發(fā)案件總數(shù)、總金額的69%、75%，跨區(qū)域案件不斷增多，并快速?gòu)臇|部地區(qū)向中西部地區(qū)蔓延。
央行條法司副司長(zhǎng)龐任平25日在防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會(huì)上表示，非法集資案件集中在河北、浙江、江蘇、河南、山東等地區(qū)，投資理財(cái)、非融資性擔(dān)保、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、小額貸款公司等成為新的高發(fā)領(lǐng)域，下一步央行將積極推動(dòng)《非存款類放貸組織條例》出臺(tái)，積極開展互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的清理整頓工作。他還透露，目前各部門、各地區(qū)已基本摸清互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。
需要注意的是，民間投融資中介機(jī)構(gòu)仍是非法集資重災(zāi)區(qū)。據(jù)聯(lián)席會(huì)議披露，大量投資咨詢、非融資性擔(dān)保、第三方理財(cái)?shù)任慈〉媒鹑谂普盏臋C(jī)構(gòu)違法開展金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)重破壞正常金融市場(chǎng)秩序，此類案件占非法集資新增案件總數(shù)的30%以上。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸領(lǐng)域非法集資案件增速回落，但存量風(fēng)險(xiǎn)積累較大，風(fēng)險(xiǎn)化解尚需時(shí)日。
值得關(guān)注的是，近年來(lái)非法集資活動(dòng)呈現(xiàn)“下鄉(xiāng)進(jìn)村”趨勢(shì)，一些地方的農(nóng)村合作社打著合作金融旗號(hào)，超范圍對(duì)外吸收資金；有的合作社公開設(shè)立銀行式的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、大廳或營(yíng)業(yè)柜臺(tái)，欺騙誤導(dǎo)農(nóng)村群眾；有的投資理財(cái)公司、非融資性擔(dān)保公司改頭換面，在農(nóng)村廣布“熟人業(yè)務(wù)員”，虛構(gòu)高額回報(bào)理財(cái)產(chǎn)品吸收資金。
非法集資犯罪手法也不斷翻新。據(jù)聯(lián)席會(huì)議披露，犯罪分子打著“經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)”、“金融創(chuàng)新”等幌子，從商品營(yíng)銷、資源開發(fā)、種植養(yǎng)殖等“實(shí)體經(jīng)濟(jì)”向理財(cái)、眾籌、期貨、虛擬貨幣等純粹“資本運(yùn)作”轉(zhuǎn)變，投資者辨別難度加大，消費(fèi)返利、養(yǎng)老投資等新型犯罪層出不窮，互聯(lián)網(wǎng)+傳銷+非法集資模式案件多發(fā)，層級(jí)擴(kuò)張快，傳染性強(qiáng)，防范打擊難度進(jìn)一步加大。
著重監(jiān)管民間投融資中介機(jī)構(gòu)
針對(duì)當(dāng)前非法集資形勢(shì)和特點(diǎn)，聯(lián)席會(huì)議明確了當(dāng)前及今后一段時(shí)期重點(diǎn)工作，提出要全力推動(dòng)出臺(tái)《處置非法集資條例》。
出臺(tái)《條例》是強(qiáng)化行政處置、推動(dòng)關(guān)口前移、遏制增量風(fēng)險(xiǎn)、化解存量風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵。聯(lián)席會(huì)議相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將全力配合國(guó)務(wù)院法制辦積極開展論證調(diào)研，抓緊修改完善，力爭(zhēng)盡快出臺(tái)，為防范和處置非法集資提供法律制度保障。
聯(lián)席會(huì)議計(jì)劃于5月至7月組織各�。▍^(qū)、市）政府開展涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)，對(duì)投資咨詢、財(cái)富管理、第三方理財(cái)、擔(dān)保等投融資中介機(jī)構(gòu)，網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、第三方支付、眾籌平臺(tái)等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)企業(yè)，私募股權(quán)投資、電子商務(wù)、租賃、房地產(chǎn)、地方交易場(chǎng)所等行業(yè)企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)，各類涉農(nóng)互助合作組織、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、民辦院校等重點(diǎn)領(lǐng)域、主體，開展一次全面風(fēng)險(xiǎn)排查，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管，并著重強(qiáng)化對(duì)投資理財(cái)?shù)让耖g投融資中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。
同時(shí)，繼續(xù)推動(dòng)重大案件處置工作，指導(dǎo)督促各級(jí)地方政府實(shí)施重點(diǎn)案件和重大風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬式管理，成立專責(zé)小組，制定處置方案和應(yīng)急預(yù)案，督促指導(dǎo)地方人民政府建立健全監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，聯(lián)席會(huì)議將推動(dòng)各級(jí)人民政府將防范和處置非法集資工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評(píng)價(jià)內(nèi)容，加強(qiáng)和充實(shí)地方金融監(jiān)管部門的力量。
聯(lián)席會(huì)議還擬于7月至9月組織開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動(dòng)，對(duì)各類載體發(fā)布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息進(jìn)行全面排查，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)融資類廣告的管理，明確金融機(jī)構(gòu)以外任何組織和個(gè)人不得發(fā)布任何融資類廣告。
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